Curso de Cumplimiento Normativo y Compliance Officer

Curso
On-line
12 meses

Descripción

El Curso de Cumplimiento Normativo y Compliance Officer emerge como un programa de capacitación imprescindible para aquellos profesionales que desean especializarse en la supervisión y gestión de los riesgos legales y éticos en las empresas.

Esta formación abarca desde los fundamentos del compliance hasta la prevención de delitos financieros, contemplando tanto el marco legislativo penal como los mecanismos para la prevención del blanqueo de capitales y las dinámicas de la asesoría fiscal. 

Temario

Módulos formativos
  • Compliance
  • Asesoría Fiscal
  • Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Derecho Empresarial
  • Mediación Penal 

Idiomas en los que se imparte

Castellano.

Objetivos

Entre los objetivos del curso están:
  • Dominar las bases del compliance y las funciones del Compliance Officer.
  • Detectar deficiencias operativas.
  • Implementar programas de riesgo.
  • Gestionar la norma ISO 37301.
  • Conocer el marco legal penal.
  • Prevenir el blanqueo de capitales.

Titulación obtenida

Titulación del curso expedida por Euroinnova, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings.

Titulación Universitaria en Compliance con 5 Créditos Universitarios ECTS con 125 horas.

Promociones

-25% antiguos alumnos.
-20% beca desempleo.

Bolsa de empleo

Euroinnova cuenta con una bolsa de empleo propia. 

Profesorado

Equipo de profesionales altamente cualificados.

Horario

Horario flexible.
Curso de Cumplimiento Normativo y Compliance Officer
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Campus y sedes: Euroinnova International Online Education
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