Máster en Compliance Officer + Perito Judicial de Delitos Económicos

El Máster en Compliance Officer + Perito Judicial de Delitos Económicos permite conocer el ordenamiento jurídico español, los fundamentos del derecho, la caracterización del poder judicial, las nociones básicas de derecho procesal, los procedimientos declarativos en el orden civil o el procedimiento penal ordinario.

Además, capacita sobre el peritaje, la figura profesional del perito, la actividad probatoria en sede judicial, el dictamen pericial en el proceso civil y penal, la especialización en prevención del blanqueo de capitales, las medidas de prevención o el control sobre los medios de pago, entre otros conceptos relacionados.

Al final de cada unidad didáctica el alumnado encontrará ejercicios de autoevaluación que le permitirán hacer un seguimiento del curso de forma autónoma.

Entre los contenidos formativos del curso están:

1. Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales

• Fundamentos del derecho
• Caracterización del poder judicial
• Nociones básicas de derecho procesal
• Procedimientos declarativos en el orden civil
• Procedimiento penal ordinario
• Figura profesional del perito
• Actividad probatoria en sede judicial
• Dictamen pericial en el proceso civil
• Informe pericial en el proceso penal
• El perito en la mediación
• Intervención del perito en el arbitraje
• Medidas de prevención del blanqueo de capitales
• Control sobre los medios de pago y otras medidas para prevenir el blanqueo

2. Compliance Officer

• Delegación de funciones y competencias
• Sistema de gestión de cumplimiento (CMS)
• Responsabilidad social corporativa y buen gobierno
• Control interno empresarial
• Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
• Nociones básicas sobre derecho
• Fundamentos del derecho penal
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Responsabilidad penal en delitos de comisión por omisión
• Responsabilidad penal del compliance officer
• Extinción de la responsabilidad penal
• Fundamentos de la responsabilidad civil
• Responsabilidad civil del compliance officer