Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos
Información del curso
Máster
On-line
1 año
entre 1.000 € y 2.500 €
Descripción
El Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos pretende darte un conjunto de herramientas y recursos necesarios para sumergirte en los sistemas financieros de las organizaciones, detectar delitos económicos y saber actuar frente a estas situaciones.
Trabajarás temas como:
- Prevención de blanqueo de capitales
- Financiación del terrorismo
- Medidas fiscales antielusión y antiabuso
Temario
Módulo 1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Módulo 1. Perito judicial
- Unidad didáctica 1.introducción al blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 3. Sujetos obligados
- Unidad didáctica 4. Medidas de diligencia debida
- Unidad didáctica 5. Medidas de control interno
- Unidad didáctica 6. Examen y comunicación de operaciones
- Unidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
- Unidad didáctica 8. Especialidades sectoriales
- Unidad didáctica 9. El régimen sancionador en el blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 1. Medidas antiabuso en los cdi
- Unidad didáctica 2. Deducibilidad de gastos financieros. Limitaciones
- Unidad didáctica 3. Introducción al régimen de transparencia fiscal internacional
- Unidad didáctica 4. Régimen jurídico de transparencia fiscal internacional
Módulo 1. Perito judicial
- Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
- Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
- Unidad didáctica 3. Los peritos
- Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial
- Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
- Unidad didáctica 6. La responsabilidad
- Unidad didáctica 7. Peritaciones
- Unidad didáctica 1. Perito, informe pericial y atestado policial
- Unidad didáctica 2. Tipos de informes periciales
- Unidad didáctica 3. Tipos de informes periciales
- Unidad didáctica 4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
- Unidad didáctica 5. Elaboración del informe técnico
- Unidad didáctica 6. Elaboración del dictamen pericial
- Unidad didáctica 7. Valoración de la prueba pericial
- Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
- Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
- Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
- Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
- Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
- Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa
- Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer
- Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer
- Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program
- Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos
- Unidad didáctica 6. Controles de riesgos
- Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa
- Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
- Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance
- Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)
- Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)
- Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)
Destinatarios
- Economistas
- Titulares mercantiles y/o titulados universitarios en la materia objeto del curso.
- Profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil.
- No obstante tal y como establece la LEY de Enjuiciamiento Civil en su Artículo 340.1: Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto.
Metodología
100% Online.
Idiomas en los que se imparte
Castellano
Objetivos
- Diferenciar entre los tipos de informes periciales.
- Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales.
- Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba.
- Analizar cómo valorar la prueba pericial.
- Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
- Describir los delitos empresariales según el Código Penal.
Titulación obtenida
Obtendrás un Diploma que te permitirá darte de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales.
Prácticas
Facilitan la realización de las prácticas en empresas del sector.
Perspectivas laborales
Podrás ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso. obtendrá un Diploma que le permitirá darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales.
Promociones
- Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.
- Educa Business ofrece facilidades económicas y financieras para la realización
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- 10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquello hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas.
Bolsa de empleo
Educa dispone de bolsa de empleo.
Profesorado
Equipo de profesores altamente cualificados.
Horario
Horario flexible.
Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos
Educa Business School
Campus y sedes: Educa Business School
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Parque Empresarial La Ermita. Edificio "Centro de Empresas Granada". Oficina 1-D
18230
Atarfe
(Granada)